Un broker declaró ante la Justicia y reforzó sospechas en la causa Tapia–Toviggino

El intermediario afirmó ante el juez Marcelo Aguinsky que la firma propietaria de la mansión de Pilar abonaba directamente por ventanilla.

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La investigación judicial por la compra de una mansión en Pilar, que sería parte de un presunto esquema de lavado de dinero vinculado a Claudio “Chiqui” Tapia y a Pablo Toviggino, sumó en las últimas horas un testimonio considerado clave por los investigadores.

El broker encargado de gestionar los seguros de los 59 autos de alta gama hallados en la propiedad declaró ante el juez en lo Penal y Económico Marcelo Aguinsky que los pagos de esas pólizas se realizaban en efectivo, por ventanilla y sin identificación del aportante. Según su testimonio, la empresa Real Central SRL abonaba mensualmente los seguros “en cash”, siendo Sancor, Córdoba, la firma beneficiaria. El intermediario deberá ampliar su declaración esta semana y presentar documentación respaldatoria.

El foco de la investigación está puesto en determinar quiénes aportaban efectivamente el dinero y bajo qué circuito financiero se movían los fondos. Para los investigadores, la modalidad de pago refuerza las sospechas sobre el origen de los recursos y la posible utilización de estructuras societarias como pantalla. El uso de efectivo, señalaron fuentes judiciales, dificulta establecer la titularidad del dinero.

En paralelo, el juzgado ordenó una nueva medida de prueba vinculada a la empresa Flyzar, responsable del helicóptero mencionado en la causa. La firma tendrá 48 horas para informar quién abonaba los supuestos vuelos de entrenamiento con destino a la mansión de Pilar. Este requerimiento se relaciona con las declaraciones de los pilotos de la aeronave, quienes aseguraron que los viajes fueron vuelos de práctica y que no transportaron pasajeros.

La causa investiga la adquisición de una vivienda de alto valor en el country Ayres Plaza y la compra de una flota de vehículos de lujo atribuida al entorno de Pablo Toviggino, tesorero de la AFA y mano derecha de Tapia. La operación inmobiliaria fue realizada por Real Central SRL, sociedad a nombre de Luciano Pantano y su madre, Ana Lucía Conte, cuyos ingresos declarados no resultarían compatibles con los movimientos económicos detectados.

En los últimos días también declaró una gerenta del Banco Coinag, entidad mencionada en certificaciones contables utilizadas para justificar la compra de algunos vehículos. La ejecutiva negó que Pantano y Conte hayan tenido cuentas personales en ese banco y aseguró que Real Central solo mantuvo allí una cuenta corriente sin movimientos relevantes. No obstante, la entidad confirmó que Malte SRL, segunda dueña formal de la mansión, recibió una transferencia de 1,8 millones de dólares proveniente de Real Central a través del Banco Credicoop, operación que continúa bajo análisis.

La investigación tomó impulso tras un allanamiento en la propiedad, donde se hallaron elementos considerados relevantes por los fiscales, entre ellos un bolso con el logo de la AFA, una plaqueta de Barracas Central dedicada a Toviggino y cédulas azules de varios vehículos a nombre de familiares del dirigente.

Además, se detectó que los Telepases de los autos de lujo se pagaban con una tarjeta de crédito corporativa de la AFA emitida a nombre de Pantano, la cual registró consumos mensuales cercanos a los 50 millones de pesos durante 2015. También se investiga una certificación contable utilizada para justificar la compra de un Porsche valuado en 494 millones de pesos, ya que el banco mencionado negó la existencia de los fondos declarados. Por este motivo, el juez citó a declarar al contador que avaló ese documento.

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