La Justicia de EEUU avanza sobre los negocios internacionales de la AFA y cita a allegados a Tapia de la AFA

En ese marco, la Corte del Distrito Sur de Florida emitió citaciones para que allegados al presidente de la entidad, Claudio «Chiqui» Tapia, comparezcan a declarar el próximo 30 de julio.

---

La Justicia de los Estados Unidos avanza con una investigación sobre la estructura financiera utilizada para administrar los contratos comerciales internacionales de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). En ese marco, la Corte del Distrito Sur de Florida emitió citaciones para que allegados al presidente de la entidad, Claudio «Chiqui» Tapia, comparezcan a declarar el próximo 30 de julio.

Según la documentación judicial, las personas convocadas deberán aportar información y documentación vinculada a Tourprodenter LLC, la empresa que administró acuerdos comerciales de la AFA en el exterior, así como comunicaciones mantenidas con Tapia, Pablo Toviggino, Diego Lucero y Javier Faroni.

Las nuevas medidas se conocieron luego de que trascendiera una versión sobre un supuesto procedimiento del FBI contra Tapia en el aeropuerto John F. Kennedy de Nueva York, antes del regreso de la delegación argentina tras el Mundial. La AFA rechazó esa información mediante un comunicado firmado por el abogado Gregorio Dalbón, quien aseguró que «ninguno de los episodios descriptos tuvo lugar».

En el mismo comunicado, la entidad aclaró que la citación emitida por la Justicia estadounidense está dirigida a un tercero y no a las autoridades de la AFA. Además, sostuvo que ni Claudio Tapia ni Pablo Toviggino fueron convocados a declarar hasta el momento.

Las citaciones conocidas confirman la conformación de un gran jurado en Estados Unidos que analiza la estructura utilizada para administrar los acuerdos de patrocinio, derechos de televisión, partidos amistosos y otros contratos comerciales internacionales de la AFA.

La investigación, encabezada por fiscales federales especializados en delitos económicos y financieros, se encuentra en una etapa preliminar. Su objetivo es reconstruir el recorrido de los fondos, identificar a las personas y sociedades que intervinieron en las operaciones y determinar si existieron maniobras que puedan configurar delitos bajo la legislación estadounidense.

Entre los principales focos de la pesquisa aparece Tourprodenter LLC, la sociedad vinculada al empresario Javier Faroni, que fue designada para gestionar el cobro de contratos internacionales de la AFA. De acuerdo con la documentación incorporada a expedientes judiciales en Estados Unidos, la operatoria involucró movimientos por más de 300 millones de dólares a través de cuentas abiertas en distintas entidades bancarias.

La información también señala que parte de esos fondos fue transferida entre diversas sociedades radicadas en Florida, algunas de ellas con escasa actividad comercial registrada, una situación que forma parte del análisis que llevan adelante las autoridades estadounidenses.

El material bajo evaluación surgió, en gran medida, de procedimientos de discovery autorizados por tribunales estadounidenses en el marco de litigios comerciales iniciados por el empresario Guillermo Tofoni contra la AFA. Esa documentación pasó posteriormente a ser analizada por el Departamento de Justicia y el FBI dentro de la investigación en curso.

Hasta el momento, la causa no registra imputaciones formales contra Claudio Tapia ni contra otros dirigentes de la Asociación del Fútbol Argentino.

---