Causa Sur Finanzas: la Justicia dejó sin procesar a cuatro exdirectivos de Banfield y pidió más pruebas

La decisión no implica el cierre del expediente: el magistrado consideró que todavía no existen elementos suficientes para procesarlos ni para sobreseerlos.

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El juez federal Luis Armella dictó la falta de mérito para cuatro exdirectivos del Club Atlético Banfield en la causa que investiga una presunta asociación ilícita, administración fraudulenta y lavado de activos vinculada al holding Sur Finanzas. La decisión no implica el cierre del expediente: el magistrado consideró que todavía no existen elementos suficientes para procesarlos ni para sobreseerlos.

La resolución fue firmada el 11 de agosto y corresponde al expediente FLP 29107/2025. Los beneficiados con la falta de mérito son Eduardo Juan Spinosa, ex presidente de Banfield; Federico José Spinosa, ex secretario; Oscar Fabián Tucker e Ignacio Javier Uzquiza, ex tesorero. La medida también alcanzó a Banfileños S.A. y al Fideicomiso para la Reconstrucción Banfileña.

Armella rechazó además los pedidos de sobreseimiento presentados por las defensas al considerar que eran “prematuros”. Según explicó el magistrado, todavía deben completarse distintas medidas de prueba antes de determinar si corresponde avanzar con un procesamiento o cerrar definitivamente la investigación para alguno de los imputados.

Qué investiga la Justicia y qué pruebas faltan

La causa tiene tres ejes principales. El primero apunta a una presunta asociación ilícita que, de acuerdo con la acusación fiscal, habría operado desde 2019 hasta octubre de 2024 mediante una estructura que involucraba al club, el Fideicomiso de Reconstrucción Banfileña, Banfileños S.A. y empresas vinculadas a Sur Finanzas.

El segundo eje está relacionado con una presunta administración fraudulenta en perjuicio de Banfield. La investigación puso bajo la lupa dos contratos de mutuo firmados con Sur Finanzas Group en 2023, por US$500.000 cada uno, con tasas de interés del 3% y 4% mensual, además de intereses punitorios del 5%.

El tercer punto corresponde a una presunta maniobra de lavado de activos que, según la hipótesis fiscal, habría permitido incorporar al patrimonio de algunos de los imputados fondos de supuesto origen ilícito. Entre los bienes mencionados en la investigación aparecen vehículos y un inmueble adquirido por integrantes de la conducción del club.

Para avanzar en la causa, Armella ordenó nuevas medidas. Entre ellas, solicitó informes sobre los entramados financieros y patrimoniales, estudios sobre la trazabilidad de distintos fondos, análisis de contratos de sponsorización y documentación informática y de teléfonos celulares secuestrados durante la investigación.

El juez también pidió información al Banco Central sobre posibles restricciones a las cuentas de Banfield, a la Unidad de Información Financiera sobre eventuales Reportes de Operaciones Sospechosas y al Ministerio de Relaciones Exteriores sobre un exhorto enviado a Alemania. Además, fijó para el 29 de septiembre la declaración testimonial de Mariano Castelo, quien se habría desempeñado como gerente financiero del club.

Mientras tanto, Maximiliano Ariel Vallejo, titular de Sur Finanzas y señalado en la acusación como uno de los presuntos beneficiarios de las maniobras investigadas, quedó fuera de esta resolución. El empresario fue indagado en el mismo expediente, pero Armella todavía no definió su situación procesal. Vallejo negó las acusaciones en su declaración.

La falta de mérito dictada a los exdirectivos de Banfield, por lo tanto, no representa una absolución ni el cierre de la causa. La investigación continuará abierta mientras la Justicia incorpora las pruebas pendientes y define si existen elementos suficientes para determinar responsabilidades penales o si corresponde desvincular definitivamente a los imputados.

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